En un escenario siempre cambiante y dinámico, las empresas no solo deben adecuarse y seguir a sus pares, sino marcar el paso, su propio paso. Nuestro compromiso es acompañar y brindar herramientas a clientes nacionales e internacionales para encontrar su ritmo y mantener este proceso continuo de mejora que es el compliance.

Persiguiendo este ideal, trabajamos al unísono con nuestros clientes, adecuando la elaboración de programas de cumplimiento a sus necesidades y metas específicas. Nuestro equipo de abogados integra en este campo prácticas de excelencia, manteniéndose siempre actualizados con las últimas tendencias y cambios legislativos, proporcionando estrategias preventivas y correctivas, y garantizando que las operaciones comerciales de nuestros clientes se alineen con la normativa, protegiendo así su operatividad y reputación en el mercado.

Con la entrada en vigor de la Ley Núm. 21.595 sobre Delitos Económicos, las empresas se encuentran expuestas a responder penalmente de una cantidad significativamente mayor de delitos económicos, llegando a más de 200 delitos por los que la empresa eventualmente podría ser sancionada. De la misma forma, a través de esta ley, se ha instaurado un paradigma que entiende el compliance no solo como un mecanismo formal o checklist para eximir de responsabilidad, sino como una herramienta que permite implementar efectivamente una cultura de cumplimiento en el seno de la organización. Esta transición legal ha hecho que hoy, más que nunca, sea imprescindible para toda empresa contar con un modelo de prevención del delito y, más generalmente, con un programa de compliance eficaz.

En este contexto, el equipo de compliance de Estudio Lizana brinda servicios a clientes de distintas industrias y tamaños, asegurándose de que la implementación del modelo de prevención de delitos y el programa de cumplimiento interno sea adecuada y específica para las necesidades de la organización.

Entre los servicios que ofrecemos se encuentran:

  • Programas de cumplimiento (compliance)
  • Matrices de riesgo
  • Códigos de ética
  • Modelos de prevención de delitos (según lo establecido en la Ley Núm. 21.595, que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica).
  • Compliance específico en materias de libre competencia.
  • Gobierno corporativo.
  • Due Diligence.
  •  Capacitaciones a equipos expuestos.

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